Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi

Titre de livre: Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

Auteur: Aziz Belayachi

Broché: 128 pages

Date de sortie: January 30, 2013

ISBN: 2354741200

Éditeur: ARGUS

Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi

Téléchargez ou lisez le livre Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux de Aziz Belayachi au format PDF et EPUB. Ici, vous pouvez télécharger gratuitement tous les livres au format PDF ou Epub. Utilisez le bouton disponible sur cette page pour télécharger ou lire un livre en ligne.

Aziz Belayachi avec Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne. responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Bestseller Livres